BROTTSLIGHET & INVANDRING. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland sex fall av grovt bokföringsbrott, två fall av grov näringspenningtvätt och fyra fall av brott mot aktiebolagslagen. Brottsligheten har skett både inom en fotbollsförening i Södertälje och i flera bolag där den åtalade haft ledande roller.
Nordic United ordförande Töker Halef misstänkt för grova ekobrott. Töker hette tidigare Daniel.
Enligt åtalet har de tilltalade under flera års tid åsidosatt bokföringsskyldigheten i såväl en fotbollsklubb som i flera aktiebolag. I fotbollsklubben har affärshändelser inte bokförts i rätt tid, trots betydande belopp och återkommande transaktioner. Liknande brister har konstaterats i flera andra bolag där miljonbelopp passerat utan att bokföras.
– Korrekt och aktuell bokföring är en grundförutsättning för att företag ska betala rätt skatt och moms, intäkter som i förlängningen finansierar vår välfärd. När bokföring inte upprättas i tid, eller inte alls, försvåras myndigheternas möjligheter att utöva effektiv kontroll över verksamheterna, säger Helena Nilsson statsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
En av de tilltalade åtalas även för grov näringspenningtvätt. Utredningen visar att stora summor, totalt flera miljoner kronor, har förvarats på olika konton och flyttats mellan bolag, ett casino och fotbollsklubben. I några fall har misstänkt falska skuldebrev och en osann faktura upprättats för att ge sken av legitima lån eller affärshändelser.
– Enligt min uppfattning visar utredningen hur pengar har slussats mellan ett flertal konton och bolag för att dölja deras ursprung. Miljonbelopp har flyttats fram och tillbaka, ibland förstärkt med osanna skuldebrev som upprättats i efterhand i syfte att dölja pengarnas verkliga ursprung, säger Helena Nilsson.
I ett av bolagen har även otillåtna penninglån lämnats till verksamheter där den åtalade haft ett bestämmande inflytande, vilket strider mot aktiebolagslagen. Bland mottagarna finns bland annat fotbollsklubben och en krogverksamhet.
En medåtalad person, som har varit bokförare åt fotbollsklubben och övriga bolag, står åtalad för grovt bokföringsbrott samt två fall av medhjälp till näringspenningtvätt genom att ha medverkat till upprättandet av skuldebrev och en osann faktura.
Under samma målnummer väcks även åtal i ett närliggande ärende. Förutom de två personer som åbrotalas i huvudärendet omfattas ytterligare två personer av åtalet. Det gäller bl.a. fem fall av grovt bokföringsbrott och ett fall av brott mot aktiebolagslagen. Brottsligheten har skett i två aktiebolag varav ett har bedrivit casinoverksamhet, där stora belopp i tiomiljonersklassen bokförts för sent eller inte alls. Det otillåtna penninglånet avser en överföring från casinobolaget till aktiebolaget.
– Åtalet avseende grov näringspenningtvätt visar på hur bolagsstrukturer kan användas för att möjliggöra och dölja pengars verkliga ursprung. Genom att kontrollera flera bolag samtidigt kan man flytta pengar mellan verksamheter och ge sken av något annat än de verkliga förhållandena. Det visar hur viktigt det är att vi fortsätter stärka arbetet mot ekonomisk brottslighet, säger Helena Nilsson.
Södertälje tingsrätt B 1563-24 åtalar:
Töker Halef, född 1981, åtalas för flera fall av grovt bokföringsbrott, näringsspenningtvätt, grovt brott, bokföringsbrott, brott mot aktiebolagslagen, m.m.
Gabriel Oktay, född 1985, åtalas för flera fall av grovt bokföringsbrott, medhjälp till näringsspenningtvätt, grovt brott, bokföringsbrott, m.m.
Kaya Shanti Steinar Mikael Lindqvist, född 1978, åtalas för flera fall av grovt bokföringsbrott, bokföringsbrott, brott mot aktiebolagslagen m.m.
Miled Varli född 1984, åtalas för flera fall av grovt bokföringsbrott, bokföringsbrott, brott mot aktiebolagslagen m.m.
Samtliga är svenska medborgare.
Några korta avsnitt ur åtalet, det finns mer:
Aktieöverlåtelseavtal mellan Halef och Benashat Krydd & Grogg ABsom anträffats i Oktays dator utvisande att köpeskillingen för aktieruppgått till 25 000 kr (Bilaga 7 B s 3163) till vederläggande av attinsättningen avsett aktieförsäljning om 625 000 kr.
PM angående konversationer som anträffats i en mobiltelefon som hartagits i beslag från Töker Halef vari konversationer med Miled Varlirörande bl.a. Lucky 21 Casino samt konversation i chattgrupp ”Lucky 21Casino” (Bilaga 3 C:2 s. 211 – 2120 och 2395 – 2396) för att bevisa attTöker Halef har haft ett bestämmande inflytande i bolaget från år 2022och att han därmed har varit faktisk företrädare och ansvarig förbokföringsskyldighetens fullgörande. PM:et åberopas också tillstyrkande av att Gabriel Oktay inte har bokfört trots att han har fåttunderlag från företrädarna samt till styrkande av att Miled Varli har varitfaktisk företrädare.
PM Lägenhetsinköp Turkiet upprättat av utredare jämte bilagdakonversationer (Bilaga 7 A:1 s 2245 – 2316) för att bevisa attöverföringen i december 2023 har avsett inköp av lägenhet i Turkiet förTöker Halefs räkning och inte inköp av energidryck samt att Töker Halefhar instruerat annan person (Thomas B) att göra överföringen frånbolagets konto till Turkiet och förefaller ha undanhållit det faktum attöverföringen har avsett lägenhetsinköp och inte bara inköp avenergidryck.
Uppgifter från Tullverket (Bilaga 3 s. 1452) för att bevisa att SthlmDryckgrossisten inte har importerat dryck från tredje land under år 2023samt att import år 2024 har skett till ett värde av ca 240 000 kr tillvederläggande av att överföringen om 500 000 kr till Turkiet har avsettinköp av energidryck.
Lån till Sthlm Dryckgrossisten AB (Halef är styrelseledamot) 2021-09-27om 120 000 kr, 2021-11-10 om 20 000 kr och 2023-12-06 om 500 000 kr
Lån till Restaurang VL (Halefs svåger är styrelseledamot och systernsuppleant) 2021-06-18 om 100 000 kr och 2023-09-27 om 300 000 kr
Lån till Daniel Halef Invest AB (Halef är styrelseledamot) 2022-10-31 om20 000 kr
Lån till Nordic United FC (Halef var ordförande och firmatecknare) 2022-01-10 om 100 000 kr, 2022-05-09 om 20 000 kr, 2023-01-25 om 40 000 kr,2023-03-29 om 50 000 kr, 2023-07-03 om 70 000 kr, 2023-07-07 om 60 000kr, 2023-07-28 om 15 000 kr, 2023-08-11 om 15 000 kr och 2023-08-24 om70 000 kr
Lån till Restaurang Jordbro AB (Halef var suppleant) 2023-07-02 om 200000 kr och 2023-08-21 om 400 000 kr.
-Pettersson är övertygad om att centrala personer kring fotbollsklubben Nordic United FC har nära band till Södertäljes organiserade brottslighet och att klubben ska användas som ett brottsverktyg,
Nordic United FC är en fotbollsklubb från Södertälje. Klubben grundades 2004 som Assyriska FF Babylon och bytte 2006 namn till Södertälje FC. 2010 byttes namnet till Assyriska United IK. 2013 tog klubben över laget Assyriska Botkyrka (ungdomslag för Assyriska FF) och spelade sedan under flera år på Brunna IP i Botkyrka. Klubben gick 2013 in i samarbete med Södertälje FK som Södertälje FK / Assyriska United IK. 2014 var klubbens namn återigen endast Assyriska United IK. 2020 byttes namnet till United IK och senare samma år till United IK Nordic. 2022 bytte klubben namn till Nordic United FC.
Om Södertäljenätverket på bloggen…
Följ fucking order om Södertäljemaffian av Ann Törnkvist
TIDIGARE 2025-11-22 Daniel Shahho döms till 4-års fängelse
BROTTSLIGHET & INVANDRING. Förre Nordic United-toppen Daniel Shahho döms till fängelse i fyra år för grova ekobrott. Tingsrätten slår också fast att det är han som använt den omtalade ”matchfixningstelefon” som Fotbollskanalen tidigare skrivit om. ”Shahho har ägnat sig åt illegal matchfixning i Sverige och utomlands”, skriver tingsrätten i sin dom, enligt LT:se, tyvärr bakom betalvägg.
Daniel Shahho avgick som sportchef för Nordic United FC efter en dom om illegalt spel. Nu döms han igen.
Tingsrättens dom i det ekobrottsärende som rapporterats om i flera omgångar den senaste tiden har fallit. Daniel Shahho, tidigare sportchef i det nyblivna superettan-laget Nordic United, har stått åtalad för grov ekonomisk brottslighet och åklagaren yrkade i början av november på sex års fängelse för mannen.
Shahho döms också. Södertörns tingsrätt går i delar på åklagarens linje men mannen får i slutändan ett fyraårigt fängelsestraff. Domen kan överklagas till hovrätten.
När tingsrätten motiverar den påföljd som man fattat beslut om för Shahho tar man upp det faktum att han ägnat sig åt matchfixning.
”Det ska beaktas, förutom att han gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande på en hög nivå, att en del av de medel som hanterats har avsett brottslig verksamhet i form av obeskattade vinstpengar från spel och vadhållning, obeskattade intäkter från illegitima anordnande av spel och vadhållning och illegal matchfixning”, går att läsa i domen.
Åtalet rörde grovt skattebrott, grovt penningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt, grovt bedrägeri och folkbokföringsbrott. Ex-ledaren har nekat till brott.
Shahho döms för folkbokföringsbrott, grovt bedrägeri, grovtpenningtvättsbrott, näringspenningtvätt, grovt brott och två fall av skattebrott. Han frikänns dock från grovt bokföringsbrott då tingsrätten inte anser att det är ”bevisat i vilken mån han bedrivit näringsverksamhet”.
Ärendet innehåller de matchfixningschattar som avslöjades i somras, i vilka det finns uppgifter om utbrett spelfusk inom svensk och internationell fotboll. Chattarna har hämtats från en telefon som polisen beslagtog för ett antal år sedan och enligt åklagaren Daniel Larson är det Shahho som använt mobilen.
Den tidigare klubbledaren hävdar dock att det är någon i hans närhet som använt den. I sin dom slår Södertörns tingsrätt fast att det är Shahho som ska anses vara mobilens användare och den som alltså chattat om matchfixning. ”Informationen i mobiltelefonen pekar tillsammans enligt tingsrättens mening så starkt på att det är Daniel Shahho som varit brukare av mobiltelefonen att det är ställt utom rimligt tvivel att så är fallet”, skriver tingsrätten i sin dom.
Åklagaren har inte utrett själva uppgifterna om matchfixning, men har pekat på chattarna som ett bevis för just grovt bokföringsbrott.
TIDIGARE 2025-11-05 Så vill åklagaren straffa Daniel Shahho
BROTTSLIGHET & INVANDRING. Nordic United FC är en fotbollsklubb från Södertälje. Klubben grundades 2004 som Assyriska FF Babylon och bytte 2006 namn till Södertälje FC. 2010 byttes namnet till Assyriska United IK. 2013 tog klubben över laget Assyriska Botkyrka (ungdomslag för Assyriska FF) och spelade sedan under flera år på Brunna IP i Botkyrka. Klubben gick 2013 in i samarbete med Södertälje FK som Södertälje FK / Assyriska United IK. 2014 var klubbens namn återigen endast Assyriska United IK. 2020 byttes namnet till United IK och senare samma år till United IK Nordic. 2022 bytte klubben namn till Nordic United FC.
Skenanställningar, knarkpengar och svartklubbar – penningtvätt i miljonklassen står i fokus i rättegången mot flera Södertäljebor. Bland de åtalade finns en fotbollsprofil, Daniel Shahho, som, enligt åklagaren, har använt kreativa metoder för att tvätta brottsvinster åt kriminella nätverk. Åklagaren yrkar sex års fängelse och näringsförbud för Daniel Shahho och förverkanden av mångmiljonbelopp i form av kryptotillgångar, skriver Länstidningen i Södertälje.
Över 300 utbetalningar har identifierats, och på mottagarlistan finns namn från ledarskiktet i det kriminella nätverket i Södertälje, liksom personer från andra nätverk – däribland Ismael Abdo.
Rättegången mot fotbollslaget Uniteds tidigare sportchef Daniel Shahho och flera andra personer misstänkta för grova ekonomiska brott och skenanställningsar har pågått i flera dagar. Vid lunchtid på tisdagen yrkade åklagarna straffpåföljderna mot de åtalade.
Mot Södertäljeprofilen Daniel Shahho yrkades sex års fängelse, fem års näringsförbud samt beslag av egendom och andra värden för mångmiljonbelopp – däribland kryptotillgångar för mellan 8-15 miljoner kronor. Värdets stora spann beror på värdeskiftningar på marknaden.
Ekobrottsåklagaren menar att Shahho levt enormt över sina legala tillgångar och att det visar på stora illegala inkomster. –Utredningen visar att Shahho uppträtt som finansman i den undre världen och erbjudit en parallell struktur vid sidan om den legala dit folk kan vända sig och växla kontanter mot euro eller krypto, säger ekobrottsåklagare Daniel Larsson.
Shahho var tidigare sportchef för fotbollslaget United, men den misstänkta brottsligheten har ingen koppling till laget. Shahho har tillbakavisat anklagelserna och menar att inkomsterna kommer från pokerspel.
Shahho står åtalad för bland annat grovt skattebrott, grov näringspenningtvätt och flera fall av bokföringsbrott.
-Pettersson noterar att fotbollsklubbar i Södertälje, på något sätt, ofta är inblandade i oegentligheter. Läs om assyrier, syrianer, den ortodoxa kyrkan med flera i Sagan om Södertälje…
Syrianska rötter med svensk uppväxt
Pettersson på Facebook
Petterssons på X
Stöd bloggen
Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!
Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
Från andra banker konto 8257-933415168
Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.
Du kan även SWISHA till 0760 858 480
IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168